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Les casinos en ligne doivent être en mesure d'identifier et de signaler les comportements suspects. Ils doivent également mettre en œuvre des protocoles stricts pour identifier et surveiller les transactions importantes en espèces, qui peuvent révéler des activités de blanchiment d'argent.
Les autorités de régulation exigent des plateformes qu'elles vérifient la localisation et l'identité des joueurs par GPS, adresse IP et triangulation de l'appareil.
